本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

唐山港集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆九次董事會會議于2019年7月16日在河北省唐山市海港經濟開發區唐山港大廈二層和暢廳以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2019年7月10日以電子郵件和書面方式向全體董事發出。本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人。會議的召集召開程序符合法律、行政法規、部門規章和《唐山港集團股份有限公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長宣國寶先生召集并主持。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于公司及控股子公司京唐港首鋼碼頭有限公司簽署〈河北唐山海港經濟開發區聶莊至東港站增二線及東港站改造工程（地方投資部分）ppp項目使用者付費協議〉的議案》

根據國務院于2018年10月發布的《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018—2020年）》，到2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。按照運輸結構調整要求，目前京唐港區鐵路運輸能力已經不能滿足大宗散貨集疏港需求，迫切需要提升港區大宗散貨的運輸能力，解決集疏運發展所面臨的瓶頸。一方面，公司正在積極籌劃港內鐵路及裝車樓建設，并成立了全資子公司唐山港集團鐵路運輸有限責任公司，為實現鐵路運輸、裝卸、維護、經營的專業化統籌管理做好準備；另一方面，中國鐵路總公司、河北省人民政府于2014年2月21日出具的《關于聶莊至東港增建二線和東港站改造工程初步設計的批復》（鐵總辦函【2014】244號），對整體項目進行了批準，項目總投資約21.07億元。根據批復，公司及控股子公司京唐港首鋼碼頭有限公司（以下簡稱“首鋼碼頭公司”）需要與公司所在地唐山海港經濟開發區的其他企業共同參與唐山海港經濟開發區管理委員會（以下簡稱“開發區管委會”）實施的河北唐山海港經濟開發區聶莊至東港站增二線及東港站改造工程（地方投資部分）PPP項目（以下簡稱“該項目”）。該項目建設內容為：“地方投資部分需對京唐港站進行拆除，同時由于京唐港站遷改，將新建普通列車到發場、普通貨物列車到發場至既有港區分區車場進港線、東港站發車線兼機走線及萬噸列車到發線、既有專用線調整以及新建礦石裝車場等工程，工程全部投資由地方政府及相關企業承擔，投資概算約10.20億元。”該項目由開發區管委會授權唐山海港經濟開發區住房和城鄉建設管理局（以下簡稱“開發區住建局”）作為項目實施機構，以“使用者付費+可行性缺口補助”模式推動項目建設。　　

董事會同意公司和首鋼碼頭公司作為使用單位和受益者，分別與開發區住建局簽署《河北唐山海港經濟開發區聶莊至東港站增二線及東港站改造工程（地方投資部分）PPP項目使用者付費協議》（以下簡稱“《使用者付費協議》”）。使用者付費協議簽訂后，住建局與社會資本成立項目公司，公司及首鋼碼頭公司再分別與住建局和項目公司簽訂三方協議。按照《使用者付費協議》，公司和首鋼碼頭公司將支付不超過7億元費用，并按照項目整體設計年限正常使用該項目及相關配套基礎設備設施，使用年限不超過70年。上述費用在70年攤銷，每年影響公司凈利潤的金額不超過1000萬元，對公司經營業績的影響有限。除依據《使用者付費協議》約定應支付的使用費外，公司和首鋼碼頭公司不需要負擔該項目基礎設備設施的運營、維護等相關費用。

該項目建成后，可實現京唐港區內專用鐵路線與新建地方鐵路及國鐵的接軌，有效解決鐵路集疏港能力不足的問題，滿足大宗散貨運輸“公轉鐵”和環保要求，推動港區運輸結構調整，促進京唐港區可持續發展。公司董事會授權公司及子公司經營管理層簽署合同文件并處理相關事宜。

表決情況：15票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于公司控股子公司京唐港首鋼碼頭有限公司投資建設礦石鐵路疏港配套裝車系統工程的議案》

根據京唐港區功能調整，在第四港池北岸東端已于2012年建設完成京唐港首鋼碼頭有限公司（以下簡稱“首鋼碼頭公司”）礦石一期工程，包括1個10萬噸級和2個5萬噸級鐵礦石接卸泊位，年設計通過能力3500萬噸。由于目前缺乏專業化的鐵路疏港系統，礦石疏港采用的運輸車輛多為柴油車，運輸過程中產生大量的尾氣和粉塵污染。國務院于2018年10月發布了《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018—2020年）》，要求2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。

為了完善首鋼碼頭公司一期工程設計功能，支持京唐港區礦石吞吐量快速增長，形成完備裝車系統，公司董事會同意首鋼碼頭公司投資建設礦石鐵路疏港配套裝車系統工程（以下簡稱“本工程”），投資概算為29031萬元。本工程建設兩套礦石裝火車系統，礦石鐵路裝車能力為2000萬噸/年。從首鋼碼頭公司一期工程堆場已建轉接機房TZ1采用皮帶機（總長度約179m）接出，向西南方向跨湖林河和疏港路到TZ2轉接機房。然后由TZ2機房采用管帶機（水平長度約1490m）接出，向西北跨濱海大道和既有聶莊增二線鐵路至火車裝車樓。

本工程建成之后將形成完備的裝車疏運系統，提高公司市場競爭力，滿足國家環保政策和國家交通運輸結構調整的需要。

表決情況：15票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

唐山港集團股份有限公司

董事會

2019年7月17日